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ST慧球:第九届董事会第十七次会议决议

发表时间: 2019-10-09

  年10月8日上午9时以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第十七次会议。

  关规定,会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式,审议通过了如下议案:

  讯”)100%股权、慧球科技(重庆)有限公司(简称“慧球科技(重庆)”)100%

  股权、慧金股权投资基金管理成都有限公司(简称“慧金股权”)100%股权、鲲

  鹏未来资产管理成都有限公司(简称“鲲鹏未来”)100%股权、慧金科技(深圳)

  有限公司(简称“慧金深圳”)51%股权;(2)上市公司拟向杭州九树物业服务有

  限公司转让上市公司持有的杭州郡原物业服务有限公司(简称“郡原物业”)100%

  股权(简称“本次重大资产重组”、“本次重组” 、 “本次重大资产出售” 或“本次

  转让上市公司持有的南宁市智诚合讯信息技术有限公司100%股权、慧球科技(重

  庆)有限公司100%股权、慧金股权投资基金管理成都有限公司100%股权、鲲鹏

  未来资产管理成都有限公司100%股权、慧金科技(深圳)有限公司51%股权(合

  称“本次交易之一”);(2)上市公司拟向杭州九树物业服务有限公司转让上市公

  合称“标的公司”。智诚合讯的100%股权、慧球科技(重庆)的100%股权、慧金

  股权的100%股权、鲲鹏未来的100%股权、慧金深圳的51%股权、郡原物业的100%

  公司100%股权、慧球科技(重庆)有限公司100%股权、慧金股权投资基金管理

  成都有限公司100%股权、鲲鹏未来资产管理成都有限公司100%股权、慧金科技

  本次交易的评估基准日为2019年5月31日,根据沃克森(北京)国际资产评

  估有限公司出具的编号:沃克森评报字(2019)第[1040]号、(2019)第[1053]

  号《评估报告》,标的股权的评估值合计为13,669.13万元,其中,智诚合讯、慧

  球科技(重庆)、慧金股权、鲲鹏未来的100%的股权的评估值为11,465.99万元;

  为13,669.13万元人民币(以下简称“股权转让总价款”),其中,智诚合讯、慧球

  科技(重庆)、慧金股权、鲲鹏未来的100%的股权的转让价款为11,465.99万元人

  首笔款壹仟万元整(即1,000.00万元人民币),鉴于上市公司对智诚合讯、慧球科

  技(重庆)尚欠往来款10,775.84万元,在《股权转让协议》签署后10个工作日内,

  受让的对上市公司债权10,775.84万元与应付上市公司的股权转让款中的

  10,775.84万元进行抵消,剩余股权转让尾款1,893.29万元在智诚合讯、慧球科技

  (重庆)、慧金股权、鲲鹏未来、慧金深圳股权交割完成后30个工作日内支付。

  公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司(简称“吸收合并重组”)项下工商变

  付所拖欠金额万分之五滞纳金。如逾期超过30日,则上市公司有权选择书面通知

  100%股权以及慧金深圳51%股权),且由此产生的相关税费(包括但不限于变更

  本次交易的评估基准日为2019年5月31日,并参考沃克森(北京)国际资产

  评估有限公司出具的《评估报告》最终确定标的股权的价值为2,790.15万元。

  应向上市公司支付372.15万元(股权转让价款=标的股权价值-应付股利)。应付

  权利,除《股权转让协议》另有约定外,也不承担与标的股权有关的义务和责任,烟台市芝罘区司法局芝罘区区委、区政府

  上市公司不再享有和履行股东任何权益和义务,除应付股利和过渡期收益(如有)

  之五的滞纳金。如逾期超过10日,则上市公司有权选择书面通知九树物业解除《股

  除《股权转让协议》,上市公司有权不退还已收取的股权转让价款(如有),并要

  资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、

  同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》(简称“《重组管理办法》”)

  股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条的规定,瑞莱嘉誉与上

  3月19日签署了《慧金科技(深圳)有限公司股权转让协议》,该股权转让协议

  约定:公司拟将公司持有的慧金深圳51%的股权转让给钱堂投资、魏贻斌,且钱

  产评估有限公司就本次交易的标的资产进行审计、评估,并分别出具了审计报告、

  评估报告;公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具《备考审阅报告》。

  公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管

  订、完善相关方案,或根据监管部门的反馈意见,对本次交易方案进行相应调整;

  易事宜之初,上市公司就始终采取严格的保密措施及制度,确保有关信息不外泄。

  提请公司于2019年10月23日召开2019年第一次临时股东大会审议本次董事

  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证